Operación policial contra el fraude en la venta de hidrocarburos en Tarragona
Se calcula que la trama, con vínculos también en Valencia, defraudó a Hacienda más de 20 millones en el IVA de hidrocarburos
Los vehículos de la Guardia Civil registrando la empresa Meridium Petrolium en las instalaciones de Marina Port Tarraco.
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria están llevando a cabo este miércoles una operación conjunta para desmantelar una organización criminal dedicada al fraude masivo de IVA de hidrocarburos. En la operación, renombre 'Burlao' se prevén una veintena de detenciones y hasta 21 registros en siete provincias españolas, entre las cuales Barcelona y Tarragona, según han confirmado fuentes de la investigación. En Tarragona, concretamente, se ha registrado la empresa Meridium Petroleum en las instalaciones de Marina Port Tarraco. Además, se han hecho dos detenciones en Portugal, y cuatro registros más, tres en Italia y uno en Portugal. Según ha informado la Guardia Civil, el fraude a la Hacienda pública podría llegar a los 25 MEUR. Fuentes de la investigación han detallado que el fraude se cometía dejando de ingresar cuotas del IVA de los hidrocarburos y conseguir mejores precios que sus competidores, haciéndolos fuera del mercado.
La operación se está llevando a cabo en las provincias de Tarragona, Valencia, Castellón, Alicante, Barcelona, Madrid y Pontevedra. La llevan a cabo agentes pertenecientes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con estrecha colaboración con la Dependencia Regional de Inspección de Valencia, Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Valencia, y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). A la veintena de detenidos se les acusa de los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, contra el mercado y los consumidores, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
Los registros y detenciones en Portugal e Italia se están haciendo simultáneamente y coordinado por Eurojust.
Según han detallado desde la Guardia Civil, la investigación se inició hace un año cuando descubrieron una presunta organización criminal con una profunda inserción en el sector de los hidrocarburos, menoscabando la actividad mercantil en este sector estratégico que provocaría la expulsión otros operadores que no pueden soportar las presuntas prácticas fraudulentas desplegadas por la organización criminal, desvirtuando el mercado.
Durante la explotación de la operación han participado diferentes unidades especializadas de la Guardia Civil a todo el territorio estatal, funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de las diferentes provincias, la oficina móvil de Europol, agentes de la Unidad Nacional de Lucha y Corrupción de la Policía Judicial de Portugal y de la Guarda de Finanza d'Arezzo, en Italia.
Las diligencias están bajo secreto de sumario y no se descartan nuevas actuaciones. Las investigaciones están dirigidas por el Juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, coordinándose con las agencias europeas Eurojusto y Europol.