Caixa Tarragona hacía pagos millonarios en efectivo a los API que llevaban clientes
Según publica el diario Ara, la Confederación Intersindical del Crédito (CIC), quiere que la UDEF investigue los abonos en ‘cash’, por encima del límite legal, que se hacían a la entidad
Piden prisión para el último consejo de administración de Caixa Tarragona
La edición digital del diario Ara ha publicado este miércoles por la noche que la Conferderació Intersindical del Crédito (CIC) ha pedido al juzgado de instrucción de Tarragona que ponga en manos de la UDEF documentación que indica que Caixa Tarragona hizo importantes pagos en metálico en los agentes de la propiedad inmobiliaria (API) que les traían clientes. El juzgado investiga investiga desde el 2012 la mala gestión a la entidad.
Los pagos de quee se acusa los responsables de Caixa Tarragona se realizaron entre el 2003 y el 2008 y la CIC pide que se investigue «si los pagos cumplen la normativa del SEPBLAC», el organismo público encargado de prevenir el blanqueo de capitales al Estado español.
La CIC es un sindicato de cajas de ahorro que también ejerce de acusación popular en el caso de la salida a bolsa de Bankia y considera posible que detrás de los pagos millonarios que presuntamente hizo Caja Tarragona no se esconda un caso de blanqueo a gran escala.
La documentación que el sindicato quiere que investigue la UDEF no es nueva. De hecho, fue entregada en el 2012 en la Fiscalía Anticorrupción, que trasladó la investigación al juzgado de instrucción, sin que horas de ahora se haya producido ningún avance significativo en el caso, pendiente de abrir juicio oral.
Según explica el rotativo, la documentación consta de más de un centenar de copias de supuestas concesiones de créditos en las cuales consta tanto el préstamo al comprador del inmueble como el pago al vendedor, un API y demuestran que se les pagaba una parte con un cheque y otra en efectivo.
Aunque el límite en aquel momento de pagos en efectivo era de 3.000 euros, hay un caso donde este tope se sobrepasa sobradamente, llegando a producirse un pago en metálico de 45.000 euros al API en una hipoteca de 114.000 euros.
Caixa Tarragona integró en CatalunyaCaixa el año 2010 y ha acabado ahora bajo la órbita del BBVA.