Tres detenidos, uno de ellos en Tarragona, por estafar 10,7 MEUR a empresas extranjeras

La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investiga una cuarta para estafar más de 10 MEUR a empresas extranjeras hackeando las cuentas de correo electrónico de los directivos. Uno de los detenidos es un vecino de Tarragona. La estafa ha afectado a doce empresas con sede en diez países: Bélgica, Venezuela, Bulgaria, Noruega, Estados Unidos, Alemania, Luxemburgo, Portugal, Chile y Reino Unido. Los atacantes suplantaban la identidad de los directivos, haciéndose con el control de sus correos electrónicos. Entonces solicitaban falsas transferencias a los bancos con los que las empresas acostumbran a trabajar. El dinero transferido acababa en poder de la organización. Para tener más credibilidad, adjuntaban fracturas con la cabecera de la empresa estafada.

Los detenidos se enfrentan a los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa continuada, blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos, falsedad documental y usurpación de estado civil.

Para blanquear el dinero, habían creado un complejo entramado financiero de empresas y cuentas bancarias. Los investigadores han llegado a identificar 83 sociedades y 185 cuentas. El dinero se movía continuamente para no ser detectados. La Guardia Civil ha podido recuperar de momento 1.290.000 euros, repartidos en 16 cuentas que ya han sido bloqueadas. La organización también blanqueaba los beneficios a través de la compra de inmuebles.

Esta investigación empezó en el 2016 en Sarria (Lugo). Ha contado con la colaboración de Europol e Interpol, así como de varios cuerpos policiales extranjeros. Los autores tienen entre 34 y 67 años y son vecinos de Sevilla, Cuenca, Tarragona y Albacete, y ya han pasado a disposición judicial.