Desarticulan una red dedicada al blanqueo de dinero de mafias rusas en Tarragona, Madrid, Alicante e Ibiza

La Policía Nacional ha detenido a 23 personas en una operación contra una red presuntamente dedicada al blanqueo de dinero de mafias de origen ruso, en la que también ha intervenido la EUROPOL. El pasado lunes, los agentes llevaron a cabo 18 entradas y registros en Tarragona, Alicante, Madrid e Ibiza.La organización planeaba controlar los sectores clave de la economía española e infiltrarse en instituciones del Estado, contando para ello con abogados, funcionarios, políticos, empresarios y hackers informáticos.

En los registros se intervinieron seis armas de fuego cortas, dos escopetas de combate, un fusil de asalto, un rifle de francotirador con silenciador y miles de cartuchos de distintos calibres. Además de 300.000 euros en efectivo, cajas de seguridad en bancos, monederos virtuales con criptomonedas, diamantes y 16 vehículos de lujo, y se procedió al bloqueo de numerosas cuentas bancarias y activos patrimoniales por valor de millones de euros.

Investigació desde 2013

La investigación comenzó en el año 2013 cuando los agentes detectaron que la mafia rusa había intensificado sus actividades en España, blanqueando capitales invirtiendo en discotecas, restaurantes y el sector inmobiliario de la costa española. Así mismo hacían uso de las ingentes cantidades económicas que introducían para corromper e infiltrarse en instituciones públicas.

Los investigadores detectaron a varios líderes criminales de origen ruso que frecuentaban áreas de Alicante e Ibiza y quienes, a través de testaferros, mantenían una constante y sistemática actividad de inversión de capitales extranjeros en Espanya.En este sentido, llevaban a cabo operaciones bancarias transfiriendo fondos de origen no justificado, involucrando el transporte en efectivo de grandes cantidades de dinero por el territorio nacional hacia y desde el extranjero, así como utilizando sociedades pantalla y testaferros.

Estas Organizaciones, que se dedican al asesinato, la extorsión, el tráfico de drogas, armas, la trata de seres humanos y los raids empresariales, mantienen múltiples ramificaciones en toda Europa, extendiendo su actividad también a Sudamérica y los EE.UU. Los beneficios de dichas actividades criminales eran invertidos en España a través de empresarios rusos vinculados tanto con los Ladrones en Ley como con los Sindicatos del Crimen rusos.

A lo largo de la investigación, se pudo constatar como la organización investigada utilizaba parte del dinero que introducían en nuestro país para intentar corromper funcionarios y políticos en sectores estratégicos. Habían conseguidoinfiltrarse en las varias instituciones públicaspara llevar a cabo sus negocios con impunidad, mientras que otros eran activos en la política y la esfera pública.

Durante los siete años de investigación se ha podido acreditar como los lideres criminales contactaban con los investigados para ejecutar operaciones de blanqueo de capitales, llevándose a cabo diversos proyectos de inversión, adquiriendo terrenos para desarrollar promociones inmobiliarias de lujo, restaurantes, naves industriales, parcelas o barcos. Esta proyectó la compra de una de las principales discotecas de la isla de Ibiza con el claro propósito de apoderarse del sector del ocio nocturno y la restauración, tanto en la costa levantina como en las islas baleares.

Los agentes estiman que se trata de la investigación de mayor calado contra las mafias del este de Europa en nuestro país en los últimos 10 años, debido a la alta posición jerárquica de los objetivos investigados.