Investigan cuatro personas por estafar más de 50.000 euros con el método CEO

La Guardia Civil albaceteña ha investigado cuatro personas de Manresa y Tarragona, una de ellas menor de edad, por haber estafado más de 50.000 euros mediante el método del «CEO» a dos empresas de Almansa (Albacete) y Navalmoral de la Mata (Cáceres).

Según ha informado este jueves en una nota de prensa la Comandancia albaceteña, los investigados son tres vecinos de Manresa y Tarragona de 46, 40 y 25 años y un menor de 17 años vecino de la localidad barcelonesa, todos de origen español y senegalés, que estafaron a estas dos empresas 50.000 euros, que han sido recuperados por la Guardia Civil.

A los cuatro se les imputa ser los presuntos autores de dos delitos de estafa, a través del método «CEO» (Chief Executive Officer ), que consiste en que los delincuentes se hacen pasar por el CEO (Chief Executive Officer ) de una empresa para solicitar transferencias a los estafados y derivar los ingresos a las cuentas bancarias controladas por los delincuentes, así como dos delitos de usurpación de estado civil.

La Guardia Civil ha detallado que las investigaciones empezaron en agosto del 2021, cuando el responsable de una agencia de viajes de Almansa denunció que podía haber sido víctima de una estafa, después de que hiciera un pago de 15.902 euros después de recibir un correo electrónico, supuestamente de un proveedor, al que le remitía una factura y un número de cuenta para ingresar el dinero que le debía.

Una vez hecho el pago, el denunciante reclamó de su proveedor la confirmación de la recepción del ingreso, pero este le informó de que no se había producido, y en aquel momento, se dio cuenta que había sido víctima de una estafa en la que se había suplantado la identidad del proveedor en el envío del correo electrónico que contenía la factura y la cuenta de abono.

La investigación que ha llevado a cabo la Guardia Civil de Almansa, a través delOperación Almafyd, ha permitido averiguar la identidad de los autores y descubrir que habían cometido otro hecho de similares características en una empresa de Navalmoral de la Mata a la que le fueron estafados 34.800 euros, ha explicado el instituto armado.

Asimismo, ha destacado que gracias a la rapidez con la que actuaron los investigadores se pudo bloquear la cuenta bancaria en la que los delincuentes recibían el dinero estafado, y se consiguió recuperar y devolver 49.246 euros a las dos empresas, casi la totalidad del dinero estafado, que ascendía a unos 50.000 euros.

Las diligencias policiales han sido entregadas a un juzgado de Instrucción de Almansa y la Fiscalía de Menores de Barcelona.