Investigan a una mujer de Tarragona relacionada con una estafa a través de Internet

La Guardia Civil de Valladolid ha investigado a cinco personas, una de ellas de Tarragona, y ha detenido a un hombre, R.S.V., de 32 años y residente en Segovia, como supuesto autor de un delito de estafa y pertenencia agrupo criminal y como presunto autor de un delito de estafa. El hombre habría estafado más de 21.000 euros a una persona que solicitó un préstamo a través de Internet.

El pasado 27 de abril de 2021, la Guardia Civil inició las investigaciones a raíz de la denuncia interpuesta por una persona que advirtió a los agentes que solicitó un préstamo de 30.000 euros a través de un enlace en la red social Facebook.

La víctima relató que, posteriormente, personas desconocidas se pusieran en contacto con él y le fueron solicitadas varias transferencias de dinero con la excusa de llevar a cabo sucesivos trámites para poder formalizar el referido préstamo.

El denunciante, confiado, realizó diferentes transferencias por valor de más de 21.000 euros, según informaron fuentes del Instituto Armado.

La Guardia Civil, para el esclarecimiento de los hechos, analizó las transferencias realizadas por la víctima y los números de teléfono que estaban relacionados con la solicitud del préstamo, hasta finalmente lograr identificar a dos mujeres, residentes en Pollensa (Palma de Mallorca) y Tarragona, respectivamente, las cuales mantuvieron las comunicaciones iniciales con la víctima.

Igualmente se llevó a cabo un pormenorizado análisis de las transferencias y movimientos bancarios, lo que condujo a otros tres supuestos autores receptores de las transferencias, residentes en Antequera (Málaga), Mieres (Asturias) y Benalmádena (Málaga), los cuales realizaron varias retiradas de dinero y las ingresaban en diferentes cuentas bancarias, tanto nacionales como extranjeras.

Así, la Benemérita logró la identificación de otras dos personas más, una de las cuales, residente en Segovia, logró retirar de sus cuentas bancarias una cantidad superior a 9.000 euros.

Finalmente, la Guardia Civil culminó la operación llamada Liaza con la detención de una persona en Segovia por un delito de estafa y pertenencia a organización criminal y la investigación del resto de las cinco personas pertenecientes a la banda criminal.

Se continúan las investigaciones necesarias para localizar más afectados por el modus operandi de este grupo criminal.