Desarticulan una organización criminal en Tarragona por estafar a más de 700 víctimas con el uso fraudulento del DNI

Los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría del Reus, conjuntamente con agentes de la Unidad Orgánica de Policia Judicial de la Guardia Civil, desarticularon una organización criminal que operaba principalmente en Tarragona y que obtenía dinero mediante la utilización fraudulenta de DNI sustraídos o fotografiados de terceras personas, con los cuales contrataban créditos online y compraban teléfonos móviles de alta gama y otros productos de lujo en internet.

La investigación se inició en el 2023, al detectarse un incremento significativo de hurtos y robos de DNI en varias zonas de veraneo de la Costa Daurada. Un centenar de las denuncias de estos ilícitos penales se presentaron en las comisarías del Cuerpo de Mossos d'Esquadra y el resto ante la Guardia Civil.

Inmediatamente, ambos cuerpos policiales constituyeron un equipo conjunto de investigación ECI que, a principios de noviembre de 2023, identificó la existencia de una organización criminal con uno estructura estable y una distribución de roles y funciones entre sus miembros, con un único objetivo, el de cometer estafas a gran escala.

El modus operandi empezaba con la compra de los datos identificativos de terceras personas, obtenidas mediante el hurto o robo del mismo DNI de la víctima, o a través de capturas fotográficas hechas por algunos de los miembros de la organización criminal mientras trabajaban en varios centros de ocio de Tarragona y Reus.

Una vez obtenidos los datos, entraban a las páginas web de empresas crediticias y comprobaban mediante una simulación, si con aquellos datos podían tener acceso a un crédito.

En caso afirmativo y con el fin de formalizar el crédito, la empresa crediticia les pedía otros datos como el puesto de trabajo, la nómina o la antigüedad. Esta tarea era efectuada por otros miembros de la organización, y la obtenían mediante la introducción de los datos personales a la web de la Seguridad Social.

Con toda esta información necesitaban realizar un último paso, la falsificación de la nómina y la de un certificado bancario que acreditara la domiciliación de un recibo de agua, de luz o de cualquier otro suministro o servicio.

Una vez llegado hasta aquí, la organización criminal, mediante una cuenta bancaria falsa solicitaba por internet créditos de entre 3.000 y 5.000 euros, y compraban también online teléfonos de alta gama y otros productos tecnológicos de lujo.

En algunas de estas páginas web donde adquirían los teléfonos, podían contratar tarjetas de crédito, hecho que lo aprovechaban para solicitarlas y usarlas posteriormente en casinos, cajeros y otros servicios.

Los productos de lujo comprados eran enviados a determinados lugares y recogidos por todo el territorio nacional por otros miembros de la organización. En el caso de los teléfonos móviles eran vendidos posteriormente en tiendas de Reus y Tarragona con la connivencia de sus propietarios que obtenían así dinero en metálico.

En el transcurso de la investigación se detectó que en algunos casos, con el fin de obtener una financiación rápida de terminales de alta gama, la organización tenía un colaborador que trabajaba para una importante empresa de telefonía, y que se encargaba de que la documentación aportada por la organización criminal fuera aprobada y tramitada con más celeridad.

Durante el 2023 la organización empezó a tener problemas para obtener financiación en algunas empresas en Cataluña. Eso obligó a los autores a desplazarse a otros puntos del estado como Valencia y Zaragoza, para seguir desarrollando la misma actividad delictiva.

En noviembre del 2023 los agentes de ambos cuerpos policiales detuvieron a 19 personas como presuntas autoras de varios delitos de estafa, falsedad documental, todos ellos en el marco de la pertenencia a grupo criminal. Además, se efectuaron un total de 7 entradas y perquisiciones, 6 en domicilios y 1 en una empresa. Se resolvieron así 121 ilícitos penales.

En una segunda fase, y gracias a la información obtenida de las evidencias conseguidas durante las diversas entradas y cacheos el año 2023, se consiguieron multitud de indicios de criminalidad que permitieron la identificación y detención de otros 20 miembros de la organización criminal.

En esta segunda fase se han resuelto ya 267 hechos denunciados ante el cuerpo de Mossos d'Esquadra, 38 de los cuales corresponden a delitos cometidos en el Baix Camp y en el Priorat.

Hasta ahora, se calcula que el total aproximado defraudado por esta organización asciende al millón de euros con más de 700 víctimas.

No se descarta que estas cifras se incrementen ya que muchas personas no sueño conocedoras que se encuentran a la lista de deudores de ASNEF. Actualmente la investigación continúa abierta.

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