Sucesos
Desmantelado en Portugal un entramado que defraudó 33 MEUR de IVA con ramificaciones en Tarragona
El operativo se ha saldado con 11 detenciones y la incautación de 43 vehículos y 120.000 euros
Imagen de archivo de un guardia civil.
La Guardia Civil ha participado en una investigación con la Guardia Nacional Republicana y la Autoridad Tributaria y Aduanera de Portugal en una operación liderada por la Fiscalía Europea para desmantelar un entramado de sociedades por un supuesto fraude fiscal de 33 millones de euros a través del IVA.
Las autoridades portuguesas iniciaron en el 2022 esta actuación contra este entramado implicado en un fraude intracomunitario de IVA en operaciones comerciales, y fueron investigados por organización criminal y blanqueo de capitales con ramificaciones en Barcelona, Tarragona, otros puntos del Estado y Francia.
Este martes y miércoles la Guardia Civil ha colaborado en un auxilio fiscal procedente de la delegación de la Fiscalía Europea en Portugal. Durante el desarrollo de esta acción coordinada se han realizado 206 cacheos en Portugal, 13 en el Estado español y uno en Francia, con el resultado de 11 detenciones y la incautación de 43 vehículos y 120.000 euros en el territorio portugués.
También se ha intervenido numerosa documentación tanto en formato físico como electrónico relacionada con la actividad ilícita de las empresas implicadas. Las actuaciones llevadas a cabo en España han sido lideradas por la Fiscal Europea Delegada de Madrid, mediante el juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional como juez de garantías.
Las investigaciones han sido coordinadas por la policía judicial de la Guardia Civil, y han participado también unidades de Madrid, Ourense, Valladolid, Salamanca, Ciudad Real, Huelva, Sevilla, Tarragona, Pontevedra y Barcelona. La investigación ha sido declarada secreta, a día de hoy sigue abierta y no se descarta que haya más implicados en alguno de los tres países.
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