Detenido en Tarragona en una operación contra el fraude en la comercialización de hidrocarburos

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido en 46 personas en diferentes puntos del territorio estatal, una en Barcelona y otra en Tarragona, en un operativo para desarticular una presunta organización criminal que habría defraudado más de 100 millones de euros en concepto de IVA en la comercialización de hidrocarburos.

Según el comunicado policial, se dedicaban en vender grandes cantidades de producto a un precio inferior en el mercado y un empleado de banca se encargaba de abrir cuentas a número de testaferros para desviar los beneficios. La operación en contra del grupo, con base en Sevilla, investiga también una treintena de sociedades y ha permitido bloquear cien cuentas bancarias así como embargar 25 inmuebles, tres embarcaciones y seis vehículos de alta gama.

Los investigadoras empezaron a estirar el hilo el año 2023 después de conocer que varias corporaciones del sector de los hidrocarburos cono domicilio social en Sevilla habrían defraudado grandes cantidades de dinero después de no haber liquidado el IVA correspondiente.

Según constataron, detrás de la trama empresarial se ocultaría una «organización criminal». Después de mesas de investigación y control de las actividades de los principales sospechosos encontraron bastantes indicios sobre esta estructura, liderada por un clan familiar de Sevilla. Cono el apoyo del grupo creaban entramados societarios para cada uno de los ejercicios fiscales para cometer el fraude.

Según la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, el funcionamiento se repetía en el tiempo. La organización, aseguran, se beneficiaba de lasbrechas en las normativas que regulan la comercialización de hidrocarburos para constituir entramados societarios, a partir de testaferros que actuaban como administradoras de las empresas en cada uno de los ejercicios fiscales investigados, desde 2019 a 2023. Estas estructuras abarcaban prácticamente todo el territorio estatal, hecho que permitía abastecer pequeños comerciantes de diferentes puntos. Las principales oficinas de gestión de las ventas se encontraban en Barcelona y Jerez de la Frontera.

Los beneficios, apuntan, eran desviados por un empleado de banca en quien habían captado para que abriera cuentas bancarias a números de testaferros. Esta misma persona habría asesorado también la cúpula de la organización sobre posibilidades de financiación, fondos existentes, la necesidad de abrir cuentas fraudulentas en diferentes sociedades y las posibilidades de financiar para evitar las alertas del sistema de prevención de blanqueo de capitales.

La actividad del grupo habría incrementado los últimos meses de la investigación búsqueda la entrada en vigor de un real decreto que prohíbe la abanica entre distribuidores de carburantes al detalle, hecho que obligaba en reorganizar la actividad. La evasión fiscal, precisa el comunicado policial, también permitía al grupo ofrecer precios de mercado muy bajos, generando competencia desleal y acaparando el mercado.

Parte de los beneficios eran blanqueados mediante la inversión en criptomonedas y la adquisición de empresas del sector sanitario, hotelero, restauración y clubs náuticos. También habrían destinado una parte a adquirir viviendas, vehículos de alta gama, viajes de lujo y joyas. Con el procedimiento judicial en fase de instrucción, la cifra conocida hasta el momento supera el 100 millones de euros, pero podría aumentar.

El 19 de febrero pasado el juez instructor autorizó dieciséis cacheos en viviendas y oficinas de Sevilla, Algeciras, Jerez de la Frontera, Málaga, Marbella, Granada, Barcelona y Tarragona. El mismo día acordó el embargo de los bienes: 25 casas, tres embarcaciones y el bloqueo de 100 de laso 500 cuentas bancarias analizadas, cono nueve millones de euros. En laso entradas se intervinieron también 300.000 euros y seis vehículos de alta gama.

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Té puede interesar